正元智慧：2023-109第四届董事会第二十八次会议决议公告

正元智慧集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

正元智慧集团股份有限公司（曾用名：浙江正元智慧科技股份有限公司，以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2023年12月5日下午15:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2023年11月30日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈坚先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向下修正“正元转02”转股价格的议案》

根据《浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关条款的规定及公司2023年第五次临时股东大会的授权，董事会决定将“正元转02”的转股价格向下修正为21.99元/股，修正后的转股价格自2023年12月6日起生效。

《关于向下修正“正元转02”转股价格的公告》具体内容详见公司2023年12月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事陈坚、陈艺戎回避表决，同意票数占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。

三、报备文件

1、公司《第四届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

正元智慧集团股份有限公司董事会

2023年12月5日