超频三：第三届董事会第二十五次会议决议公告

深圳市超频三科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议由董事长杜建军先生召集，会议通知于2023年7月28日通过电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2023年7月31日 9:00在公司会议室召开，采取现场结合通讯的方式进行表决。

3、本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人，其中独立董事2人。

4、本次董事会由董事长杜建军先生主持，部分监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于募集资金投资项目调整实施进度的议案》。

根据当前募投项目实际建设进度、市场需求等，为更好的把握行业趋势，保证募集资金使用效果，提高募集资金使用效益，经审慎研究，公司决定在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模均不发生变更的情况下，将“锂电池正极关键材料生产基地建设一期子项目”达到预定可使用状态日期调整至2024年12月31日。本次调整不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目调整实施进度的公告》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。公司监事会对该事项发表了审核意见；公司独立董事就本项议案发表了独立意见；保荐机构就本项议案发表了核查意见。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十五次会议决议；

2、第三届监事会第二十五次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司董事会

2023年 7 月31日