超频三：关于注销部分募集资金专项账户的公告

深圳市超频三科技股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市超频三科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2020］2570号），同意深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票募集资金的注册申请。公司向特定对象发行人民币普通股（A股）73,816,143股，发行价格为7.18元/股，募集资金总额为人民币529,999,906.74元，扣除相关发行费用（不含税）人民币5,754,716.97元，募集资金净额为人民币524,245,189.77元。募集资金已于2021年4月16日划至公司指定账户。上述资金到账情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字（2021）1100013号《验资报告》验证。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序及信息披露程序、监督和责任追究等内容进行了明确规定。

2021年4月22日，公司与中国工商银行股份有限公司深圳龙岗支行（以下简称“工商银行”）及原保荐机构国盛证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》；2022年5月23日，鉴于公司保荐机构已发生更换，公司与工商银行及保荐机构中泰证券股份有限公司重新签订了《募集资金三方监管协议》。

截至本公告披露日，本公司均严格按照《募集资金管理办法》及《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（二）募集资金专户的存储情况

经公司第三届董事会第一次会议审议通过，公司在工商银行开设了两个募集资金专项账户。同时，公司披露了《关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2021-094），公司在平安银行深圳中心城支行开设了募集资金现金管理专用结算账户。公司2020年度向特定对象发行股票募集资金专户存储情况如下：

三、本次募集资金专项账户注销情况

2023年6月14日、2023年6月30日，公司召开的第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十四次会议和2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“5G散热工业园建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。本次募投项目终止后，该募集资金专项账户不再使用，公司将注销存放上述募集资金的专项账户。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-044）。

鉴于“5G散热工业园建设项目”已终止，公司已将该账户剩余募集资金及利息转至公司自有资金账户用于永久补充流动资金。截至本公告披露日，公司已完成该募集资金专项账户的注销手续，公司与保荐机构中泰证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司深圳龙岗支行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

四、备查文件

1、募集资金专项账户销户证明文件。

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司董事会2023年8月1日