超频三：第三届监事会第二十七次会议决议公告

深圳市超频三科技股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议通知于2023年10月24日通过电子邮件等形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于2023年10月27日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进行。

3、本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。

4、本次会议由监事会主席帅维女士主持。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2023年第三季度报告》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

2、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

监事候选人的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期将于2023年11月5日届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名邹佳女士和周志平先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会成员任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。出席会议的监事对以下议案进行逐个表决，表决结果如下：

（1）《选举邹佳女士为公司第四届监事会非职工代表监事》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

（2）《选举周志平先生为公司第四届监事会非职工代表监事》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非职工代表监事的候选人进行投票。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十七次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司监事会2023年10月30日