超频三：2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2023-085

深圳市超频三科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形；

3、本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的表决方式；

4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指单独或者合计持有公司5%以下股份的非公司董事、监事、高级管理人员股东。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2023年11月30日（星期四）14:30。

2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区天安数码城4栋B座7楼公司会议室。

3、网络投票时间：2023年11月30日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年11月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年11月30日上午9:15至2023年11月30日下午15:00期间的任意时间。

4、会议召集人：公司董事会

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

6、现场会议主持人：董事毛松先生

7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

8、会议通知：公司董事会于2023年11月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》，按照法定的期限公告了本次股东大会的召集人、会议地点、会议召开方式、现场会议召开时间、网络投票时间、出席对象、会议审议事项、会议登记办法、股东参加网络投票的具体操作流程、投票规则、大会联系方式等相关事项。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东10人，代表股份106,635,664股，占上市公司总股份的23.3175％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份106,564,464股，占上市公司总股份的23.3019％。通过网络投票的股东5人，代表股份71,200股，占上市公司总股份的0.0156％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份35,937,982股，占上市公司总股份的7.8584％。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份35,866,782股，占上市公司总股份的7.8428％。通过网络投票的中小股东5人，代表股份71,200股，占上市公司总股份的0.0156％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于购买公司董监高责任险的议案》；

总表决情况：

同意26,027,782股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.7406％；反对67,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.2594％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。

中小股东表决情况：

同意26,027,782股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的

99.7406％；反对67,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.2594％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

公司董事长、总经理杜建军先生为股东云南吉信泰富企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，已回避表决本议案；公司股东刘郁女士与杜建军先生为一致行动人，回避表决。关联股东合计持有公司股份80,540,182股，占公司总股份的

17.6113%

。

本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；

总表决情况：

同意106,567,964股，占出席会议所有股东所持股份的99.9365％；反对67,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0635％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东表决情况：

同意35,870,282股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8116％；

反对67,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1884％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

3、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

总表决情况：

同意106,567,964股，占出席会议所有股东所持股份的99.9365％；反对67,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0635％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东表决情况：

同意35,870,282股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8116％；反对67,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1884％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

4、审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》。

总表决情况：

同意106,567,964股，占出席会议所有股东所持股份的99.9365％；反对67,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0635％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东表决情况：

同意35,870,282股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8116％；反对67,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1884％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的

1/2以上通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所朱永梅律师、黄山律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、备查文件

1、《深圳市超频三科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议决议》；

2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳市超频三科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司

董事会2023年11月30日