超频三：2023年年度股东大会决议公告

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2024-032

深圳市超频三科技股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形；

3、本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的表决方式；

4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指单独或者合计持有公司5%以下股份的非公司董事、监事、高级管理人员股东。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）14:00。

2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区天安数码城4栋B座7楼公司会议室。

3、网络投票时间：2024年5月17日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年5月17日上午9:15至2024年5月17日下午15:00期间的任意时间。

4、会议召集人：公司董事会

5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

6、现场会议主持人：董事长杜建军先生

7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

8、会议通知：公司董事会于2024年4月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开2023年年度股东大会的通知》，按照法定的期限公告了本次股东大会的召集人、会议地点、会议召开方式、现场会议召开时间、网络投票时间、出席对象、会议审议事项、会议登记办法、股东参加网络投票的具体操作流程、投票规则、大会联系方式等相关事项。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东23人，代表股份129,939,220股，占上市公司总股份的28.4131％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份128,223,820股，占上市公司总股份的28.0380％。通过网络投票的股东17人，代表股份1,715,400股，占上市公司总股份的0.3751％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东21人，代表股份33,008,971股，占上市公司总股份的7.2179％。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份31,293,571股，占上市公司总股份的6.8428％。通过网络投票的中小股东17人，代表股份1,715,400股，占上市公司总股份的0.3751％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》；

总表决情况：

同意128,300,920股，占出席会议所有股东所持股份的98.7392％；反对1,638,300股，占出席会议所有股东所持股份的1.2608％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东表决情况：

同意31,370,671股，占出席会议的中小股东所持股份的95.0368％；反对1,638,300股，占出席会议的中小股东所持股份的4.9632％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％。

本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2、审议通过了《2023年度监事会工作报告》；

总表决情况：

同意128,300,920股，占出席会议所有股东所持股份的98.7392％；反对1,638,300股，占出席会议所有股东所持股份的1.2608％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东表决情况：

同意31,370,671股，占出席会议的中小股东所持股份的95.0368％；反对1,638,300股，占出席会议的中小股东所持股份的4.9632％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％

。

本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

3、审议通过了《2023年年度报告及其摘要》；

总表决情况：

同意128,300,920股，占出席会议所有股东所持股份的98.7392％；反

对1,631,200股，占出席会议所有股东所持股份的1.2554％；弃权7,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0055％

。中小股东表决情况：

同意31,370,671股，占出席会议的中小股东所持股份的95.0368％；反对1,631,200股，占出席会议的中小股东所持股份的4.9417％；弃权7,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0215％

。

本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

4、审议通过了《2023年度财务决算报告》；

总表决情况：

同意128,300,920股，占出席会议所有股东所持股份的98.7392％；反对1,638,300股，占出席会议所有股东所持股份的1.2608％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东表决情况：

同意31,370,671股，占出席会议的中小股东所持股份的95.0368％；反对1,638,300股，占出席会议的中小股东所持股份的4.9632％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％

。

本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

5、审议通过了《

关于2023年度利润分配预案的议案》；

总表决情况：

同意128,300,920股，占出席会议所有股东所持股份的98.7392％；反对1,631,200股，占出席会议所有股东所持股份的1.2554％；弃权7,100

股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0055％

。中小股东表决情况：

同意31,370,671股，占出席会议的中小股东所持股份的95.0368％；反对1,631,200股，占出席会议的中小股东所持股份的4.9417％；弃权7,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0215％

。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

6、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

总表决情况：

同意128,300,920股，占出席会议所有股东所持股份的98.7392％；反对1,638,300股，占出席会议所有股东所持股份的1.2608％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东表决情况：

同意31,370,671股，占出席会议的中小股东所持股份的95.0368％；反对1,638,300股，占出席会议的中小股东所持股份的4.9632％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％

。

本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

7、审议通过了《关于2024年度独立董事津贴方案的议案》；

总表决情况：

同意128,241,520股，占出席会议所有股东所持股份的98.6935％；反对1,697,700股，占出席会议所有股东所持股份的1.3065％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东表决情况：

同意31,311,271股，占出席会议的中小股东所持股份的94.8569％；反对1,697,700股，占出席会议的中小股东所持股份的5.1431％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％

。

本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

8、审议通过了《关于2024年度非独立董事薪酬方案的议案》；

总表决情况：

同意47,697,338股，占出席会议股东所持有效表决权股份的96.5552％；反对1,701,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份的3.4448％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。

中小股东表决情况：

同意21,464,771股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

92.6545％；反对1,701,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.3455％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

云南吉信泰富企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人杜建军先生已回避表决本议案；公司股东刘郁女士与杜建军先生为一致行动人，回避表决。关联股东合计持有公司股份80,540,182股，占公司总股份的

17.6113

％。

本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

9、审议通过了《关于2024年度监事薪酬方案的议案》；

总表决情况：

同意128,237,520股，占出席会议所有股东所持股份的98.6904％；反对1,701,700股，占出席会议所有股东所持股份的1.3096％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东表决情况：

同意31,307,271股，占出席会议的中小股东所持股份的94.8447％；反对1,701,700股，占出席会议的中小股东所持股份的5.1553％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％

。

本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

10、审议通过了《关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额度暨关联担保的议案》；

总表决情况：

同意47,760,738股，占出席会议股东所持有效表决权股份的96.6835％；反对1,638,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份的3.3165％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。

中小股东表决情况：

同意21,528,171股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

92.9281％；反对1,638,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.0719％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

云南吉信泰富企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人杜建军先生、关联股东刘郁女士均已回避表决本议案；关联股东合计持有公司股份80,540,182股，占公司总股份的17.6113%。

本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

11、审议通过了《关于预计2024年度担保额度暨关联担保的议案》；总表决情况：

同意47,760,738股，占出席会议股东所持有效表决权股份的96.6835％；反对1,638,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份的3.3165％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。中小股东表决情况：

同意21,528,171股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

92.9281％；反对1,638,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.0719％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

云南吉信泰富企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人杜建军先生、关联股东刘郁女士均已回避表决本议案；关联股东合计持有公司股份80,540,182股，占公司总股份的17.6113%。

本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

12、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

总表决情况：

同意128,300,920股，占出席会议所有股东所持股份的98.7392％；反对1,638,300股，占出席会议所有股东所持股份的1.2608％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东表决情况：

同意31,370,671股，占出席会议的中小股东所持股份的95.0368％；反对1,638,300股，占出席会议的中小股东所持股份的4.9632％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％

。

本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

13、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

总表决情况：

同意128,300,920股，占出席会议所有股东所持股份的98.7392％；反对1,638,300股，占出席会议所有股东所持股份的1.2608％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东表决情况：

同意31,370,671股，占出席会议的中小股东所持股份的95.0368％；反对1,638,300股，占出席会议的中小股东所持股份的4.9632％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％

。

本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

14、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；

总表决情况：

同意128,300,920股，占出席会议所有股东所持股份的98.7392％；反对1,638,300股，占出席会议所有股东所持股份的1.2608％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东表决情况：

同意31,370,671股，占出席会议的中小股东所持股份的95.0368％；反对1,638,300股，占出席会议的中小股东所持股份的4.9632％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％

。

本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

15、审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》；总表决情况：

同意128,300,920股，占出席会议所有股东所持股份的98.7392％；反对1,638,300股，占出席会议所有股东所持股份的1.2608％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东表决情况：

同意31,370,671股，占出席会议的中小股东所持股份的95.0368％；反对1,638,300股，占出席会议的中小股东所持股份的4.9632％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％

。

本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

16、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

总表决情况：

同意128,297,720股，占出席会议所有股东所持股份的98.7367％；反对1,641,500股，占出席会议所有股东所持股份的1.2633％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东表决情况：

同意31,367,471股，占出席会议的中小股东所持股份的95.0271％；反对1,641,500股，占出席会议的中小股东所持股份的4.9729％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％

。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所朱永梅律师、邬克强律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、备查文件

1、《深圳市超频三科技股份有限公司2023年年度股东大会会议决议》；

2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳市超频三科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司

董事会2024年5月17日