星云股份：第三届董事会第二十七次会议决议公告

福建星云电子股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知及会议材料于2023年4月16日以专人送达、电子邮件、传真等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，本次会议于2023年4月26日在福州市马尾区石狮路6号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长李有财先生召集并主持，应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事及高级管理人员等有关人员均列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建星云电子股份有限公司章程》的有关规定。

经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于<2023年第一季度报告>的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

公司《2023年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年第一季度报告》详见2023年4月27日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

二、审议通过《关于2023年第一季度计提信用减值和资产减值损失的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

《关于2023年第一季度计提信用减值和资产减值损失的公告》详见2023年4月27日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

备查文件

《福建星云电子股份有限公司第三届董事会二十七次会议决议》

特此公告。

福建星云电子股份有限公司

董 事 会二〇二三年四月二十七日