杭州园林：2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2024-011

杭州园林设计院股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会于2024年9月18日下午14:30 在杭州市西湖区双龙街136号西溪世纪中心2号楼南楼5层会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中：

（1）现场会议召开时间：2024年9月18日（星期三）下午 14:30；

（2）网络投票时间：2024年9月18日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月18日上午9:15-9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月18日上午9:15至2024年9月18日下午15:00期间的任意时间。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长吕明华先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东86人，代表股份59,805,929股，占公司有表决权股份总数的45.1650％。

其中：通过现场投票的股东12人，代表股份59,197,929股，占公司有表决权股份总数的44.7058％。

通过网络投票的股东74人，代表股份608,000股，占公司有表决权股份总数的0.4592％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东79人，代表股份14,315,833股，占公司有表决权股份总数的10.8112％。

其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份13,707,833股，占公司有表决权股份总数的10.3521％。

通过网络投票的中小股东74人，代表股份608,000股，占公司有表决权股份总数的0.4592％。

3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。

三、提案审议和表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了如下议案：

议案1.00 《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》总表决情况：

同意59,504,529股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4960％；反对256,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4291％；弃权44,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0749％。

中小股东总表决情况：

同意14,014,433股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.8946％；反对256,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.7924％；弃权44,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3129％。

议案2.00 《关于补选独立董事的议案》总表决情况：

同意59,485,629股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4644％；反对275,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4607％；弃权44,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0749％。

中小股东总表决情况：

同意13,995,533股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.7626％；反对275,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.9244％；弃权44,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3129％。

沈玉平先生当选为公司第五届董事会独立董事。

四、律师出具的法律意见

公司聘请北京尚公（杭州）律师事务所蒋胤华、胡晓婷律师见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：杭州园林设计院股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

五、备查文件

1、《 杭州园林设计院股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；

2、《北京尚公（杭州）律师事务所关于杭州园林设计院股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

杭州园林设计院股份有限公司

董事会2024年9月18日