金陵体育：第八届董事会第六次会议决议公告

江苏金陵体育器材股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026 年8 月24 日,江苏金陵体育器材股份有限公司第八届董事会第六次 会议以现场表决的方式在公司会议室举行,会议通知于2026 年8 月13 日以邮件 和电话方式发出。应出席会议的董事8 人,实际出席会议的董事8 人。公司高管 列席了本次董事会,会议由公司董事长李春荣先生主持。本次董事会会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法 有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2026 年半年度报告及报告摘要的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2025 年修订)》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 等有关规定,公司已编制完成2026 年半年度报告及摘要,报告内容公允地反映 了公司的经营状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,具体内容详见刊载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述议案,同意8 名,反对0 名,弃权0 名。符合《公司法》的规定,议案 审议通过。

2、审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告>的议案》

公司募集资金的使用与管理符合《上市公司监管指引第2 号--上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,及时、 真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。报告期内募集资金的实 际使用合法、合规,不存在违规使用募集资金的行为:不存在损害股东利益的情 况。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,具体内容详见刊载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述议案,同意8 名,反对0 名,弃权0 名。符合《公司法》的规定,议案 审议通过。

三、备查文件

1、第八届董事会第六次会议决议

2、第八届董事会审计委员会2026 年第三次会议决议

特此公告。

江苏金陵体育器材股份有限公司

董事会

2026年8月25日