雷迪克：第四届董事会第四次会议决议公告

杭州雷迪克节能科技股份有限公司关于第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议的会议通知于2024年4月16日以电话通讯的方式发出。本次会议于2024年4月26日以现场表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长沈仁荣先生主持。会议符合《公司法》和《杭州雷迪克节能科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定。

经与会董事认真审议，会议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》。

公司《2024年第一季度报告》详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

一、 备查文件

1、杭州雷迪克节能科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第二次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会2024年4月26日