雷迪克：第四届董事会第八次会议决议公告

杭州雷迪克节能科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议的会议通知于2025年2月15日以电话通讯的方式发出。本次会议于2025年2月17日以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长沈仁荣先生主持。会议符合《公司法》和《杭州雷迪克节能科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定。

经与会董事认真审议，会议通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟对外投资设立境外公司的议案》。

为满足海外市场需求和业务布局需要，公司计划在新加坡设立全资子公司（尚未完成注册登记，公司名称以最终核准登记为准）作为出资主体，在摩洛哥王国丹吉尔市投资设立全资孙公司（尚未完成注册登记，公司名称以最终核准登记为准），投资建设摩洛哥汽车轴承生产基地，本次项目投资总额不超过3,000万美元。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于拟对外投资设立境外公司的公告》（公告编号：2025-006）。

表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

杭州雷迪克节能科技股份有限公司

董事会2025年2月17日