正海生物：关于公司董事长辞职及变更董事长、法定代表人的公告

烟台正海生物科技股份有限公司关于公司董事长辞职及变更董事长、法定代表人的公告

一、关于董事长辞职的事项

烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长王涛先生的书面辞职报告。王涛先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会非独立董事、公司董事长职务，同时辞去第三届董事会战略与投资委员会主任委员等其他职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露之日，王涛先生未持有公司股份。王涛先生原定任期至公司第三届董事会届满之日止，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定，王涛先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常工作，王涛先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会即生效。

公司及董事会对王涛先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

二、关于变更董事长及法定代表人的事项

鉴于王涛先生因个人原因辞去公司非独立董事、董事长职务，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际治理、经营的需要，公司于2023年4月13日召开的第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选董事长的议案》，选举宋侃先生为公司董事长（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》第七条“董事长为公司的法定代表人”，宋侃先生担任公司董事长后同时担任公司法定代表人。公司董事会授权公司相关部门人员办理后续工商等变更登记事项。特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司董 事 会2023年4月14日

附件：

宋侃先生，硕士研究生学历。曾任正海集团企业发展部融资管理主管，烟台正海磁性材料股份有限公司副总经理、董事会秘书，上海大郡动力控制技术有限公司董事，江华正海五矿新材料有限公司董事，南通正海磁材有限公司副总经理。现任公司董事、总经理，苏州正海生物技术有限公司执行董事、总经理；上海昆宇生物科技有限公司执行董事。

截至本公告披露日，宋侃先生未持有本公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条的情形。