正海生物：第三届监事会第九次会议决议公告

证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2023-033

烟台正海生物科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

烟台正海生物科技股份有限公司第三届监事会第九次会议于2023年4月24日10:30以现场加通讯方式召开，会议通知已于2023年4月14日以电子邮件形式向全体监事发出，本次会议应到监事3人，实到3人，其中许月莉、潘励山以通讯方式出席会议，会议由许月莉女士主持，副总经理、董事会秘书陆美娇列席会议。会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《烟台正海生物科技股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过如下决议：

1.关于《烟台正海生物科技股份有限公司2023年第一季度报告》的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席监事的100%，表决通过。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上披露的《2023年第一季度报告》。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

2.深交所要求的其他文件

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司监 事 会2023年4月25日