正海生物：第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2023-032

烟台正海生物科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

烟台正海生物科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2023年4月24日9:30 以现场加通讯方式召开，会议通知已于2023年4月14日以电子邮件形式向全体董事发出，本次会议应参会董事8人，实参会董事8人，其中以通讯表决方式出席会议的人数为6人，分别为董群、张超、姜卫国、许卉、宋希亮、张兰丁。会议由宋侃先生主持，监事许月莉、潘励山、赵蕾和副总经理、董事会秘书陆美娇列席会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事研究，会议审议通过了如下决议：

1. 关于《烟台正海生物科技股份有限公司2023年第一季度报告》的议案

经与会董事表决，同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席董事总票数的100％，表决通过。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《2023年第一季度报告》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司董 事 会2023年4月25日