正海生物：2022年年度股东大会决议的公告

http://ddx.gubit.cn 2023-05-10 正海生物(300653)公司公告

证券代码：300653 证券简称：正海生物公告编号：2023-036

烟台正海生物科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大会于2023年5月10日下午14:30在烟台经济技术开发区南京大街7号烟台正海生物科技股份有限公司会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中：

（1）现场会议召开时间：2023年5月10日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月10日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年5月10日9:15—15:00。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长宋侃先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代表共计25人，代表公司股份82,970,931股，占公司股份总数的46.0950%。

2、股东出席现场会议的情况

出席现场会议的股东及股东代表共计13人，代表公司股份80,049,524股，占公司股份总数的44.4720%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共计12人，代表公司有表决权的股份数为2,921,407股，占公司股份总数的1.6230％。

4、中小股东出席会议的总体情况

通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计22人，代表股份4,422,557股，占公司股份总数的2.4570%。

5、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。

三、会议审议情况

本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

（1）总表决情况：同意82,970,931股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

（2）中小股东表决情况：同意4,422,557股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的

0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。