正海生物：董事会决议公告

证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2023-047

烟台正海生物科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2023年7月30日以通讯方式召开，会议通知已于2023年7月20日以电子邮件形式向全体董事发出，本次会议应参会董事9人，实参会董事9人，其中以通讯表决方式出席会议的人数为8人，分别为宋侃、赵丽、张超、姜卫国、张昌盛、许卉、宋希亮、张兰丁；委托出席的董事人数为1人，董事Qun Dong 女士因工作原因委托董事赵丽女士出席会议并行使表决权。会议由宋侃先生主持，监事许月莉、潘励山、赵蕾列席会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事研究，会议审议通过了如下决议：

1、关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案

经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席董事总票数的100%，表决通过。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司董 事 会2023年8月1日