正海生物:第四届董事会第二次会议决议公告
烟台正海生物科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
烟台正海生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2024年4月26日以现场加通讯方式召开,会议通知已于 2024年4月25日以电子邮件形式向全体董事发出,经全体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议应参会董事9人,实参会董事9人,其中以通讯表决方式出席会议的人数为3人,分别为董群、张超、姜卫国。会议由郭焕祥先生主持,监事许月莉、潘励山、宋广平列席会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事研究,会议审议通过了如下决议:
1、关于公司2024年第一季度报告的议案
经与会董事表决,同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。同意票占出席董事总票数的100%,表决通过。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《2024年第一季度报告》。
2、关于聘任总经理的议案
公司董事会同意聘任宋侃先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
董事会决议公告经与会董事表决,同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。同意票占出席董事总票数的100%,表决通过。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
3、关于聘任董事会秘书的议案
公司董事会同意聘任赵丽女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。经与会董事表决,同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。同意票占出席董事总票数的100%,表决通过。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
4、关于聘任财务负责人的议案
公司董事会同意聘任赵丽女士为公司财务负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
经与会董事表决,同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。同意票占出席董事总票数的100%,表决通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
5、关于聘任副总经理的议案
公司董事会同意聘任赵丽女士、张东刚先生、杨兴先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
经与会董事表决,同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。同意票占
董事会决议公告出席董事总票数的100%,表决通过。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
6、关于聘任证券事务代表的议案
公司董事会同意聘任吕杨琼女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。经与会董事表决,同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。同意票占出席董事总票数的100%,表决通过。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
烟台正海生物科技股份有限公司董 事 会2024年4月29日