正海生物：关于补选董事会专门委员会委员的公告

证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-046

烟台正海生物科技股份有限公司关于补选董事会专门委员会委员的公告

烟台正海生物科技股份有限公司于2024年5月26日召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，董事会同意补选张超先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。本次补选后，第四届董事会专门委员会组成人员如下：

董事会战略与投资委员会：郭焕祥、宋侃、张超、王辉、宋希亮担任委员，由董事长郭焕祥先生担任主任委员及委员会召集人。

董事会提名委员会：王辉、李江华、张超担任委员，由独立董事王辉先生担任主任委员及委员会召集人。

董事会薪酬与考核委员会：王辉、宋希亮、郭焕祥担任委员，由独立董事王辉先生担任主任委员及委员会召集人。

董事会审计委员会：宋希亮、王辉、张超担任委员，由独立董事宋希亮先生担任主任委员及委员会召集人。

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司董 事 会2024年5月28日