正海生物：第四届董事会第十一次会议决议公告

董事会决议公告

烟台正海生物科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

烟台正海生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一 次会议于2026 年4 月16 日以现场加通讯方式召开,会议通知已于2026 年4 月 14 日以电子邮件形式向全体董事发出,本次会议应参会董事9 人,实参会董事9 人,其中以通讯表决方式出席会议的人数为8 人,分别为郭焕祥、宋侃、许月莉、 张超、张东刚、宋希亮、王辉、李江华。会议由郭焕祥先生主持。会议出席人数、 召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定,合法 有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事研究,会议审议通过了如下决议:

1、关于公司2026 年第一季度报告的议案

公司《2026 年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监 会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定,报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经与会董事表决,同意票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票,回避票:0 票。同意票占出席董事总票数的100%,表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

正海生物 ZH-BIO

董事会决议公告

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《2026 年第一季度报 告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

2、公司审计委员会会议决议

3、深交所要求的其他文件

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司

董事会

2026 年4 月18 日