正海生物：关于完成补选非独立董事的公告

完成补选非独立董事的公告

烟台正海生物科技股份有限公司 关于完成补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

烟台正海生物科技股份有限公司(以下称“公司”)于2026 年5 月29 日召 开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于补选非独立董事的议案》,具 体内容及相关人员简历详见公司于2026 年5 月30 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于补选非独立董事暨聘任副总经理、财务总监 的公告》(公告编号:2026-029)。

公司于2026 年6 月25 日召开了2026 年第一次临时股东会,审议通过了《关 于补选非独立董事的议案》,同意选举杨春先生为公司非独立董事,任期自本次 股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述任职生效后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及《公司章 程》等规定。

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司

董事会

2026 年6 月25 日