正海生物：2026年第一次临时股东会决议公告

股东会决议公告

烟台正海生物科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

烟台正海生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年第一次临时股 东会于2026 年6 月25 日下午14:30 在烟台经济技术开发区南京大街7 号烟台正 海生物科技股份有限公司会议室召开,本次会议采取现场投票与网络投票结合的 表决方式。其中:

(1)现场会议召开时间:2026 年6 月25 日(星期四)下午14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年6 月25 日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026 年6 月25 日9:15—15:00。

本次股东会由公司董事会召集,董事长郭焕祥先生主持,会议的召集和召开 符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

股东会决议公告

出席本次会议的股东及股东代表共计80 人,代表公司股份77,345,530 股, 占公司有表决权股份总数的43.5406%。

2、股东出席现场会议的情况

出席现场会议的股东及股东代表共计5 人,代表公司股份76,823,274 股,占 公司有表决权股份总数的43.2466%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共计75 人,代表公司有表决权的股份数为522,256 股, 占公司有表决权股份总数的0.2940%。

4、中小股东出席会议的总体情况

通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、高级管理人员及单独或者 合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计77人,代表股份597,156 股,占公司有表决权股份总数的0.3362%。

5、公司部分董事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席(列席)了会 议。

三、会议审议情况

本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式,经与会股东认真讨论, 审议并通过了如下议案:

1、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

(1)总表决情况:同意77,232,974 股,占出席本次股东会有效表决权股份 总数的99.8545%;反对104,856 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1356%;弃权7,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0100%。

(2)中小股东表决情况:同意484,600 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的81.1513%;反对104,856 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的17.5592%;弃权7,700 股,占出席本次股东会中小股东有效

股东会决议公告

表决权股份总数的1.2894%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:山东川奇律师事务所

2、律师姓名:王建洲、尹永伟

3、结论性意见:烟台正海生物科技股份有限公司本次股东会的召集和召开 程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定; 现场出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和 表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《烟台正海生物科技股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议》;

2、《山东川奇律师事务所关于烟台正海生物科技股份有限公司2026 年第一 次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司

董事会

2026 年6 月25 日