世纪天鸿：第四届董事会第三次会议决议公告

世纪天鸿教育科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2024年4月22日以专人送达、通讯等形式向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。会议由董事长任志鸿先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

董事会经核查认为：编制和审核公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会

2024年4月27日