世纪天鸿：第四届董事会第六次会议决议公告

世纪天鸿教育科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2024年10月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2024年10月18日以专人送达、通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。会议由董事长任志鸿先生召集和主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审议，公司编制的《2024年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经审议，董事会同意聘任肖俊杰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议；

2、独立董事专门会议2024年第三次会议决议。

特此公告。

世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会

2024年10月23日