晶瑞电材：第四届董事会第十四次会议决议公告
债券代码:123124
债券简称:晶瑞转2
晶瑞电子材料股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
晶瑞电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会 议于2026 年4 月7 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。 本次董事会会议通知已于2026 年4 月3 日以书面及电子邮件方式送达全体董事。 会议由公司董事长李勍先生召集并主持,会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于延长公司发行股份购买资产暨关联交易股东会决议有 效期的议案》
公司拟以发行股份的方式购买湖北长江(潜江)产业投资基金合伙企业(有 限合伙)、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、厦门闽西南弘盛科创 基金合伙企业(有限合伙)、深圳市国信亿合新兴产业私募股权投资基金合伙企 业(有限合伙)等4 名交易对方合计持有的晶瑞(湖北)微电子材料有限公司 76.0951%股权(以下简称“本次交易”)。
公司于2025 年4 月25 日召开了2025 年第三次临时股东大会,审议通过了 《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、 《关于提请股东大会授权 董事会办理本次交易相关事宜的议案》等与本次交易相关的议案。根据决议,前
述股东会决议的有效期为股东会审议通过本次交易相关议案之日起12 个月(即 2025 年4 月25 日至2026 年4 月24 日)。如果本次交易已于该有效期内经深圳 证券交易所(以下简称“深交所”)审核通过,并经中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”)予以注册,则决议有效期自动延长至本次交易实施完成 之日。
鉴于本次交易的股东会决议有效期即将届满、本次交易尚需深交所审核通过 并经中国证监会注册、公司尚未完成本次交易的实施,为保证本次交易的持续、 顺利进行,公司拟延长本次交易的股东会决议有效期至前次有效期届满之日 (2026 年4 月24 日)起十二个月,即延长至2027 年4 月24 日。除延长前述有 效期事项外,本次交易方案的其他事项保持不变。
具体内容详见公司于2026 年4 月8 日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于延长公司发行股份购买资产 暨关联交易股东会决议有效期及股东会对董事会授权有效期的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
关联董事罗培楠、李勍、胡建康、袁峥已回避表决。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交2026 年第三次临时股东会审议。
2、审议通过了《关于提请股东会延长授权董事会全权办理公司发行股份购 买资产暨关联交易相关事宜有效期的议案》
公司于2025 年4 月25 日召开了2025 年第三次临时股东大会,审议通过了 《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、 《关于提请股东大会授权 董事会办理本次交易相关事宜的议案》等与本次交易相关的议案。根据决议,前 述股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的有效期为股东会审议通过之日起 12 个月(即2025 年4 月25 日至2026 年4 月24 日)。如果本次交易方案已于该 有效期内经深交所审核通过,并经中国证监会予以注册,则该授权的有效期自动 延长至本次交易实施完毕之日。
鉴于股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的有效期即将届满、本次交易 尚需深交所审核通过并经中国证监会注册、公司尚未完成本次交易的实施,为保 证本次交易的持续、顺利进行,公司董事会拟提请股东会延长授权董事会全权办 理公司发行股份购买资产暨关联交易相关事宜有效期至前次有效期届满之日 (2026 年4 月24 日)起十二个月,即延长至2027 年4 月24 日。除延长前述有 效期事项外,股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的其他内容保持不变。
具体内容详见公司于2026 年4 月8 日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于延长公司发行股份购买资产 暨关联交易股东会决议有效期及股东会对董事会授权有效期的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
关联董事罗培楠、李勍、胡建康、袁峥已回避表决。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交2026 年第三次临时股东会审议。
3、审议通过了《关于召开2026 年第三次临时股东会的议案》
董事会拟定于2026 年4 月23 日下午14:30 在公司会议室召开2026 年第三 次临时股东会,审议前述需提交股东会审议的议案。
具体内容详见公司于2026 年4 月8 日刊登在中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026 年第三次临时股 东会的通知》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议;
2、独立董事专门会议决议。
特此公告。
晶瑞电子材料股份有限公司
董事会
2026 年4 月7 日