民德电子：第三届监事会第十七次会议决议公告

深圳市民德电子科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届监事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2023年2月15日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2023年2月10日以书面和邮件方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席罗源熊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：在确保不影响公司募集资金投资项目正常建设的前提下，公司及子公司拟使用不超过5,500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司对该事项的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定，并且已采取了相关风险防范措施，以保证资金安全。因此，监事会同意本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号：2023-012）。

三、备查文件

1、《深圳市民德电子科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司

监事会2023年2月15日