民德电子：2023年第一次临时股东大会决议公告

深圳市民德电子科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议召开时间：

现场会议时间：2023年11月9日（星期四）下午15:00开始。

网络投票时间：2023年11月9日

（1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月9日上午

9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年11月9日9:15-

15:00。

3、现场会议地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，公司会议室。

4、股权登记日：2022年11月2日。

5、会议主持人：董事长许文焕先生。

6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共11人，代表公司股

份数84,020,275股，占公司总股本的比例为48.6694%。其中：

1、通过现场投票的股东7人，代表股份83,810,895股，占公司总股本的48.5481%。

2、通过网络投票的股东4人，代表股份209,380股，占公司总股本的0.1213%。

3、出席本次会议的中小投资者（除去上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独

或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人）共5人，代表股份1,386,955股，占公司总股份0.8034%。其中：通过网络投票的股东4人，代表股份209,380股，占公司总股份0.1213%。

（二）公司全体董事、监事和高级管理人员，以及见证律师出席或列席了本次会议，独立董事张波先生、邢德修先生、张驰亚先生以通讯方式参加本次会议。

三、议案审议与表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议表决了以下议案：

（一）审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》总表决情况：同意83,978,675股，占出席会议的股东所持表决权的99.9505%；反对41,600股，占出席会议的股东所持表决权的0.0495%；弃权0股，占出席会议的股东所持表决权的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意1,345,355股，占出席会议中小股东所持股份的97.0006%；反对41,600股，占出席会议中小股东所持股份的2.9994%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。

四、律师出具的法律意见

1、 律师事务所名称：广东华商律师事务所

2、 律师姓名：王素娜、邹惠仪

3、结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

五、备查文件

（一）《深圳市民德电子科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；

（二）《广东华商律师事务所关于深圳市民德电子科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司

董事会2023年11月9日