民德电子：第三届监事会第二十二次会议决议公告

深圳市民德电子科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届监事会第二十二次会议（以下简称“会议”）于2024年1月12日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年1月5日以书面和邮件方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席罗源熊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：2024年度预计发生的日常关联交易遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司2024年度日常关联交易预计事项。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-003）。

三、备查文件

1、《深圳市民德电子科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司

监事会2024年1月12日