民德电子：第四届董事会第六次会议决议公告

深圳市民德电子科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2024年11月13日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。为保证公司参与股权竞拍事项按期推进，以及确保信息披露的及时与公平，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于2024年11月12日以书面和电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，其中董事易仰卿先生、独立董事乔明先生、张驰亚先生及辛乾先生以通讯方式参与并行使表决权。本次会议由董事长许文焕先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于拟参与浙江广芯微电子有限公司部分股权转让竞拍的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

经审议，董事会认为：鉴于晶圆代工是公司smart IDM生态圈最核心环节，也是对公司构建长期护城河有重要影响力的核心战略资产，因此，对广芯微电子实现控股，将晶圆代工业务纳入上市公司业务体系符合公司的战略规划。若本次竞拍广芯微电子4.9180%股权成功后，公司将持有广芯微电子50.1%股份，广芯微电子将成为公司控股子公司，公司也将成为国内少数控股晶圆代工厂，并在产业链核心环节均实现自主可控的功率半导体企业，这将显著提升公司核心竞争力，增强公司对核心战略资产的掌控力度。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于拟参与浙江广芯微电子有限公司部分股权转让竞拍的公告》（公告编号：2024-095）。

（二）审议通过了《关于向银行申请借款及质押资产的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

经审议，董事会认为：公司本次向银行申请借款用于支付收购广芯微电子股权对价，符合公司的发展规划及融资需求，有助于提高公司资金流动性，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小投资者利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于向银行申请借款及质押资产的公告》（公告编号：2024-096）。

（三）审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于召开2024年第四次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-098）。

三、备查文件

1、《深圳市民德电子科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

2、《关于豁免第四届董事会第六次会议通知时限的说明》。

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司

董事会2024年11月13日