民德电子：第四届董事会第二十六次会议决议公告

深圳市民德电子科技股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市民德电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二 十六次会议(以下简称“本次会议”)于2026 年8 月14 日在公司会议室以现场 和通讯相结合的方式召开,会议通知已于2026 年8 月4 日以书面和电子邮件方 式送达全体董事。本次会议应参与表决董事7 人,实际参与表决董事7 人,其中 独立董事乔明先生、张驰亚先生及辛乾先生以通讯方式参与并行使表决权。本次 会议由董事长许文焕先生召集并主持,公司董事会秘书及其他高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于2026 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

经审议,董事会认为:公司《2026 年半年度报告》及其摘要符合法律、行 政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反 映了公司2026 年上半年度的经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。公司的董事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2026 年半 年度报告摘要》及《2026 年半年度报告》(公告编号:2026-050、2026-051)。

(二)审议通过了《关于2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经审议,董事会认为:公司本次计提减值准备是根据谨慎性原则及公司资产 的实际情况、按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行的。本次公司计提

减值准备后,能够更加公允地反映截至2026 年6 月30 日公司的资产状况,可以 使公司关于资产价值的会计信息更加客观公允,具有合理性。因此,董事会同意 公司2026 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失68,927,554.35 元。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于2026 年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2026-053)。

三、备查文件

1.公司第四届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司董事会

2026 年8 月14 日