弘信电子：关于任命赖晓晶女士为公司副总经理的公告

厦门弘信电子科技集团股份有限公司关于任命赖晓晶女士为公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月22日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于任命赖晓晶女士为公司副总经理的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会审议同意任命赖晓晶女士为公司副总经理，主要分管公司内部控制及审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

赖晓晶女士的个人简历如下：

赖晓晶女士：1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于Durham University 英国杜伦大学/厦门大学，金融投资学硕士/数学学士。赖晓晶女士自2009年12月曾先后担任：厦门国贸集团股份有限公司战略发展部高级经理、投资管理部高级经理，厦门国贸控股集团有限公司研发部高级经理，厦门国贸健康科技有限公司投资发展部副总经理，厦门海翼集团有限公司战略管理部总经理助理，现任公司副总经理分管公司内控和内部审计工作。

截至本公告发出日，赖晓晶女士未持有公司股份，赖晓晶女士与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

特此公告。