弘信电子：2024年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-135

厦门弘信电子科技集团股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

●本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形

一、会议召开和股东出席情形：

1、会议召开情况

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第五次临时股东大会由董事会召集，由董事长李强先生主持。会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开。其中：

（1）现场会议于2024年11月29日下午15:00在厦门市翔安区翔海路19号公司1#楼4F会议室召开；

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2024年11月29日9:15-15:00期间的任意时间。

本次股东大会的召集、召开及审议符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，会议的召开不需要其他相关部门批准或履行必要的程序。

2、股东出席的总体情况

出席本次会议的股东及股东授权的代理人共550名，所持有表决权股份116,589,608股，占公司有表决权股份总数的23.8737%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代理人共6名，所持有表决权股份111,679,156股，占公司有表决权股份总数的22.8682%；通过网络投票的股东544名，所持有表决权股份4,910,452股，占公司有表决权股份总数的1.0055%。中小股东出席会议的总体情况：出席本次会议的中小股东及授权代理人共547名，所持有表决权股份总数为：21,095,267股，占公司有表决权股份总数的

18.0936%。

3、公司部分董事、监事、高管和律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式进行，出席会议的股东或股东授权代表对提请本次股东大会审议的议案进行表决，形成如下决议：

1、会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；

具体表决结果如下：

表决情况：同意30,915,897股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的95.4068%；反对1,380,300股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的4.2596%；弃权108,100股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.3336%。

中小投资者表决情况：同意19,606,867股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.9444%；反对1,380,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.5432%；弃权108,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5124%。

关联股东弘信创业工场投资集团股份有限公司回避表决。

2、逐项审议《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》；

（1）审议通过《发行股票的种类和面值》：

具体表决结果如下：

表决情况：同意30,887,097股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的95.3179%；反对1,412,700股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的4.3596%；弃权104,500股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.3225%。

中小投资者表决情况：同意19,578,067股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.8079%；反对1,412,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.6968%；弃权104,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4954%。

关联股东弘信创业工场投资集团股份有限公司回避表决。

（2）审议通过《发行方式和发行时间》：

具体表决结果如下：

表决情况：同意30,890,497股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的95.3284%；反对1,412,800股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的4.3599%；弃权101,000股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.3117%。

中小投资者表决情况：同意19,581,467股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.8240%；反对1,412,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.6972%；弃权101,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4788%。

关联股东弘信创业工场投资集团股份有限公司回避表决。

（3）审议通过《发行对象及认购方式》：

具体表决结果如下：

表决情况：同意30,898,297股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的95.3525%；反对1,410,300股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的4.3522%；弃权95,700股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.2953%。

中小投资者表决情况：同意19,589,267股，占出席会议中小股东所持有效表

决权股份总数的92.8610%；反对1,410,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.6854%；弃权95,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4537%。

关联股东弘信创业工场投资集团股份有限公司回避表决。

（4）审议通过《定价基准日、发行价格和定价原则》：

具体表决结果如下：

表决情况：同意30,881,897股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的95.3019%；反对1,422,800股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的4.3908%；弃权99,600股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.3074%。

中小投资者表决情况：同意19,572,867股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.7832%；反对1,422,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.7446%；弃权99,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4721%。

关联股东弘信创业工场投资集团股份有限公司回避表决。

（5）审议通过《发行数量》：

具体表决结果如下：

表决情况：同意30,876,197股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的95.2843%；反对1,429,400股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的4.4111%；弃权98,700股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.3046%。

中小投资者表决情况：同意19,567,167股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.7562%；反对1,429,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.7759%；弃权98,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4679%。

关联股东弘信创业工场投资集团股份有限公司回避表决。

（6）审议通过《限售期》：

具体表决结果如下：

表决情况：同意30,874,997股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的95.2806%；反对1,424,000股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的4.3945%；弃权105,300股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.3250%。

中小投资者表决情况：同意19,565,967股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.7505%；反对1,424,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.7503%；弃权105,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4992%。

关联股东弘信创业工场投资集团股份有限公司回避表决。

（7）审议通过《募集资金数量和用途》：

具体表决结果如下：

表决情况：同意30,884,997股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的95.3114%；反对1,405,900股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的4.3386%；弃权113,400股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.3500%。

中小投资者表决情况：同意19,575,967股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.7979%；反对1,405,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.6645%；弃权113,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5376%。

关联股东弘信创业工场投资集团股份有限公司回避表决。

（8）审议通过《发行前滚存未分配利润安排》：

具体表决结果如下：

表决情况：同意30,879,997股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的95.2960%；反对1,430,200股，占出席本次股东大会有效

表决权的股东及股东代理人所持表决权的4.4136%；弃权94,100股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.2904%。中小投资者表决情况：同意19,570,967股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.7742%；反对1,430,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.7797%；弃权94,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4461%。

关联股东弘信创业工场投资集团股份有限公司回避表决。

（9）审议通过《上市地点》：

具体表决结果如下：

表决情况：同意30,898,697股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的95.3537%；反对1,393,700股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的4.3010%；弃权111,900股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.3453%。

中小投资者表决情况：同意19,589,667股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.8629%；反对1,393,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.6067%；弃权111,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5305%。

关联股东弘信创业工场投资集团股份有限公司回避表决。

（10）审议通过《本次发行的决议有效期》：

具体表决结果如下：

表决情况：同意30,873,897股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的95.2772%；反对1,418,900股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的4.3787%；弃权111,500股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.3441%。

中小投资者表决情况：同意19,564,867股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.7453%；反对1,418,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.7262%；弃权111,500股，占出席会议中小股东所持有效表决

权股份总数的0.5286%。关联股东弘信创业工场投资集团股份有限公司回避表决。

3、会议审议通过了《关于公司<2024年度向特定对象发行股票预案>的议案》；具体表决结果如下：

表决情况：同意30,908,097股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的95.3827%；反对1,377,200股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的4.2501%；弃权119,000股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.3672%。

中小投资者表决情况：同意19,599,067股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.9074%；反对1,377,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.5285%；弃权119,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5641%。

关联股东弘信创业工场投资集团股份有限公司回避表决。

4、会议审议通过了《关于公司<2024年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告>的议案》；

具体表决结果如下：

表决情况：同意30,897,197股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的95.3491%；反对1,378,900股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的4.2553%；弃权128,200股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.3956%。

中小投资者表决情况：同意19,588,167股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.8557%；反对1,378,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.5365%；弃权128,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6077%。

关联股东弘信创业工场投资集团股份有限公司回避表决。

5、会议审议通过了《关于公司<2024年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》；具体表决结果如下：

表决情况：同意30,872,497股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的95.2728%；反对1,374,200股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的4.2408%；弃权157,600股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.4864%。

中小投资者表决情况：同意19,563,467股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.7387%；反对1,374,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.5143%；弃权157,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7471%。

关联股东弘信创业工场投资集团股份有限公司回避表决。

6、会议审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》；

具体表决结果如下：

表决情况：同意115,114,008股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的98.7344%；反对1,354,400股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的1.1617%；弃权121,200股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.1040%。

中小投资者表决情况：同意19,619,667股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.0051%；反对1,354,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.4204%；弃权121,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5745%。

7、会议审议通过了《关于2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体出具承诺的议案》；

具体表决结果如下：

表决情况：同意30,913,897股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的95.4006%；反对1,377,400股，占出席本次股东大会有效

表决权的股东及股东代理人所持表决权的4.2507%；弃权113,000股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.3487%。

中小投资者表决情况：同意19,604,867股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.9349%；反对1,377,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.5294%；弃权113,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5357%。关联股东弘信创业工场投资集团股份有限公司回避表决。

8、会议审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》；

具体表决结果如下：

表决情况：同意30,910,997股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的95.3917%；反对1,361,900股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的4.2028%；弃权131,400股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.4055%。

中小投资者表决情况：同意19,601,967股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.9212%；反对1,361,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.4560%；弃权131,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6229%。

关联股东弘信创业工场投资集团股份有限公司回避表决。

9、会议审议通过了《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》；

具体表决结果如下：

表决情况：同意30,905,897股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的95.3759%；反对1,366,800股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的4.2180%；弃权131,600股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.4061%。

中小投资者表决情况：同意19,596,867股，占出席会议中小股东所持有效表

决权股份总数的92.8970%；反对1,366,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.4792%；弃权131,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6238%。

关联股东弘信创业工场投资集团股份有限公司回避表决。10、会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》；具体表决结果如下：

表决情况：同意30,912,097股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的95.3951%；反对1,377,000股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的4.2494%；弃权115,200股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.3555%。

中小投资者表决情况：同意19,603,067股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.9264%；反对1,377,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.5275%；弃权115,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5461%。

关联股东弘信创业工场投资集团股份有限公司回避表决。

11、会议审议通过了《关于变更2024年度审计机构的议案》；

具体表决结果如下：

表决情况：同意115,086,308股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的98.7106%；反对1,379,600股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的1.1833%；弃权123,700股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.1061%。

中小投资者表决情况：同意19,591,967股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.8738%；反对1,379,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.5399%；弃权123,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5864%。

12、会议审议通过了《关于注销公司库存股并减少注册资本的议案》；

具体表决结果如下：

表决情况：同意115,144,008股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的98.7601%；反对1,313,600股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的1.1267%；弃权132,000股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.1132%。

中小投资者表决情况：同意19,649,667股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.1473%；反对1,313,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.2270%；弃权132,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6257%。

13、会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》；

具体表决结果如下：

表决情况：同意115,131,808股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的98.7496%；反对1,332,600股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的1.1430%；弃权125,200股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.1074%。

中小投资者表决情况：同意19,637,467股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.0894%；反对1,332,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.3171%；弃权125,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5935%。

上述各议案均获得本次股东大会审议通过。上述第十一项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过，其余议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所

2、律师姓名：桑健、温定雄

3、法律意见书：《北京国枫律师事务所关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司2024年第五次临时股东大会的法律意见书》（国枫律股字［2024］A0587号）；

4、结论性意见：经本所律师核查，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

董 事 会2024年11月29日