弘信电子：第五届董事会第五次会议决议公告

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五 次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于2026 年3 月16 日发出,经全体 董事同意豁免本次会议通知时间要求。会议于2026 年3 月20 日上午10:00 以 通讯表决方式召开。本次会议应到董事9 人,出席本次会议董事9 人,公司高级 管理人员列席了本次会议。

本次会议由公司董事长李强先生召集并主持,会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法、有效。

一、董事会会议审议情况

经过与会董事的认真审议,本次会议以书面记名投票的表决方式,表决通过 如下决议:

1、会议以赞成6 票,反对0 票,弃权0 票,审议通过《关于控股子公司增 资扩股暨引入外部投资者及对外投资的的议案》,其中关联董事李强先生、李 震先生、陈素真女士回避表决。

2、会议以赞成9 票,反对0 票,弃权0 票,审议通过《关于制定公司部分 治理制度的议案》。

上述事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披 露的有关公告。

二、备查文件

1、公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

董事会

2026 年3 月20 日