延江股份：第三届董事会第二十三次会议决议的公告

厦门延江新材料股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2024年4月26日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。本次会议通知于2024年4月22日以书面和电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名（其中，独立董事廖山海先生委托常智华先生出席）。会议采用现场结合通讯的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程等规定。公司监事和高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年第一季度报告》。

经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于调整第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整第三届董事会薪酬与考核委员会委员的公告》。

三、备查文件

1、《厦门延江新材料股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；

厦门延江新材料股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议的公告

2、《厦门延江新材料股份有限公司2024年第一季度报告》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

厦门延江新材料股份有限公司

董事会2024年4月29日