延江股份：2023年年度股东大会决议的公告

证券代码：300658 证券简称：延江股份公告编号：2024-040

厦门延江新材料股份有限公司

2023年年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的基本情况

1、股东大会的召集人：厦门延江新材料股份有限公司董事会；

2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）14点30分

（2）网络投票时间：

①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2024年5月20日交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；

①深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2024年5月20日9:15-15:00。

4、现场会议召开地点：福建省厦门市翔安区(内厝)工业集中区后堤路666号5楼会议室；

5、本次会议主持人：谢继华。

6、会议召开的合法、合规性：公司于2024年4月22日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会通知的议案》，并于2024

厦门延江新材料股份有限公司 2023年年度股东大会决议的公告年4月24日公司披露了《关于召开2023年年度股东大会通知的公告》。2024年5月10日披露了《关于召开2023年年度股东大会通知的提示性公告》。本次会议的召集程序符合有关法律、法规和《厦门延江新材料股份有限公司章程》等有关规定。

7、本次会议通知等相关文件刊登在2024年4月24日、2024年5月10日的中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东9人，代表股份173,843,419股，占上市公司总股份的52.2422%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份173,822,439股，占上市公司总股份的52.2359%。

通过网络投票的股东3人，代表股份20,980股，占上市公司总股份的0.0063%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份20,980股，占上市公司总股份的

0.0063%。

其中：通过网络投票的中小股东3人，代表股份20,980股，占上市公司总股份的

0.0063%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次会议以逐项表决的方式，审议了以下议案，决议如下：

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》

同意173,826,819股，占出席会议所有股东所持股份的99.9905%；反对16,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0095%；弃权0股。

中小股东总表决情况：

其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意4,380股，占出席会议的中小股东所持股份的20.8770%；反对16,600股，占出席会议的中小股东所持股份的79.1230%；弃权0股。

公司独立董事在股东大会上进行了述职。

2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意173,826,819股，占出席会议所有股东所持股份的99.9905%；反

对16,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0095%；弃权0股。其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意4,380股，占出席会议的中小股东所持股份的20.8770%；反对16,600股，占出席会议的中小股东所持股份的79.1230%；弃权0股。

3、《关于监事2024年度薪酬方案的议案》