延江股份：第四届董事会第十四次会议决议的公告

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厦

事会十 会决 份 公

厦门延江新材料股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议的公告

公司及事会全体 保信

内 、准、 假

一、董事会会议召开情况

厦

厦门延江新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次 公司会 日在公司会议室召开,会议由董事长谢继华召集并主持。 各位事。 。会

会议于2026 年4 月27

本次会议通知于2026 年4 月23

会议应出席董事 8

名,实际出席8

合

召 的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程等规定。公司高管列席了会议。

。公司 列了会。

二、董事会会议审议情况

况

(一)

详见同日刊登于巨潮资讯网(

(一)审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告

>

》

http://www.cninfo.com.cn)上的《

》.

经表决,8 票同意,0 票反对,0

三、 件

份公司

、《厦门延江新材料股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》; 》:

、《厦门延江新材料股份有限公司2026 3 、深交所要求的其他文件。 特此公告。

厦

份 公司 董事会

2026 年4 月28