中孚信息：关于向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权延期的公告

中孚信息股份有限公司关于向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权延期

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年3月1日，中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了公司《关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、关于向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权延期的说明

公司于2023年2月24日召开第五届董事会第二十八次会议，2023年3月13日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等向特定对象发行A股股票相关议案。根据上述会议决议，公司本次向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期自公司股东大会审议通过本次发行相关议案之日起十二个月。股东大会对董事会授权办理相关事宜有效期为自公司股东大会审议通过后十二个月。

鉴于上述有效期即将届满，本次发行相关事项仍在办理中，为保证本次向特定对象发行股票工作的延续性和有效性，确保相关工作顺利推进，公司于2024年3月1日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，同意将本次发行股东大会决议的有效期和股东大会授权董事会全权办理

本次向特定对象发行A股股票相关事项的有效期自原期限届满之日起延长十二个月，授权内容及范围不变。

二、独立董事专门会议意见

2024年3月1日，公司召开第六届董事会独立董事专门会议第一次会议，全票审议通过了《关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，独立董事专门会议认为本次股东大会决议有效期延长及相关授权延期事项能够保障相关工作的顺利推进，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，我们一致同意将上述议案提交董事会审议。

三、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议；

2、第六届监事会第六次会议决议；

3、公司第六届独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

中孚信息股份有限公司董事会

2024年3月2日