中孚信息：第七届董事会第一次会议决议公告

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中孚信息股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中孚信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月15 日以电子邮 件方式向全体董事及参会人员发出了会议通知,并于2026 年4 月21 日以现场表 决的方式召开本次会议。

会议由董事长魏东晓主持,应出席本次会议的董事为6 人,实际出席会议的 董事为6 人,其中亲自出席会议的董事为6 人。公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中孚信息股份有限公司章程》 《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会审议通过了以下事项:

(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》

经审议,董事会同意选举魏东晓为公司第七届董事会董事长,任期至本届董 事会届满之日止。

(二)审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

经审议,公司第七届董事会专门委员会成员组成如下,任期至本届董事会届 满之日止。

战略委员会:魏东晓(主任委员)、刘灿军、孙强

审计委员会:盛梅琴(主任委员)、蔡卫忠、李兴国

薪酬与考核委员会:蔡卫忠(主任委员)、盛梅琴、孙强

提名委员会:刘灿军(主任委员)、盛梅琴、魏东晓

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(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

止。

经审议,董事会同意聘任魏东晓为公司总经理,任期至本届董事会届满之日

(四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据总经理提名,经审议,董事会同意聘任孙强、苗功勋、张丽为公司副总 经理,任期至本届董事会届满之日止。

(五)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

止。

经审议,董事会同意聘任张丽为公司财务总监,任期至本届董事会届满之日

(六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议,董事会同意聘任孙强为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满之 日止。

(七)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议,董事会同意聘任刘宁为公司证券事务代表,任期至本届董事会届满 之日止。

(八)审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》

经审议,董事会同意聘任李兴国为公司内审负责人,任期至本届董事会届满 之日止。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第一次会议决议;

2、公司第七届董事会提名委员会第一次会议决议;

3、公司第七届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

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中孚信息股份有限公司董事会

2026 年4 月22 日