江苏雷利：关于控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的提示性公告

江苏雷利电机股份有限公司关于控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交

易所上市的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的控股子公司江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称“鼎智科技”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的申请存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

本公司的控股子公司鼎智科技为全国中小企业股份转让系统挂牌企业，证券简称：鼎智科技，证券代码：873593。公司持有鼎智科技16,579,600股，持股比例为47.76%。鼎智科技正在申请公开发行股票并在北交所上市。现将有关事项提示如下：

一、鼎智科技公开发行股票并在北交所上市相关情况

2022年9月26日，鼎智科技向北交所报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申报材料。

2022年9月30日，鼎智科技收到北交所出具的《受理通知书》（GF2022090011），北交所已正式受理鼎智科技向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请。

2022年10月31日，鼎智科技收到《关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申报文件的审核问询函》，具体详见北京证券交易所官网：http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-10-31/1667216528_752213.pdf。

2022年12月13日，鼎智科技与保荐机构按照《关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申报文件的审核问询函》的要求对有关问题逐项进行检查和回复，并批露《关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申报文件的审核问询函的回复》，具体详见北京证券交易所官网：http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-12-13/1670916810_862478.pdf。

2023年1月3日，北交所发布《北京证券交易所上市委员会2023年第1次审议会议结果公告》，审议结果：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。具体内容详见北京证券交易所网站上的《北京证券交易所上市委员会2023年第1次审议会议结果公告》。具体查阅网址：

https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-01-03/1672740132_147797.pdf。

2023年3月16日，鼎智科技收到中国证券监督管理委员会《关于同意江苏鼎智智能控制科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（编号：证监许可[2023]539号），同意鼎智科技向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。具体查阅网址：https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-03-16/1678952035_569922.pdf。

二、风险提示

鼎智科技向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

本公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注且谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏雷利电机股份有限公司董事会

2023年3月16日