江苏雷利:2022年年度股东大会决议公告

http://ddx.gubit.cn  2023-05-16  江苏雷利(300660)公司公告

证券代码:300660 证券简称:江苏雷利 公告编号:2023-029

江苏雷利电机股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、现场会议召开日期、时间:2023年5月16日(星期二)下午14:30

2、网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月16日上午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2023年5月16日9:15至15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:公司会议室(江苏省常州市武进区遥观镇钱家塘路19号办公大楼3楼)。

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长苏建国先生

6、本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

参加本次会议的股东及股东代理人共9人,代表公司有表决权的股份

184,545,862股,占公司有表决权股份总数的70.4028%。其中:本次股东大会通过网络投票系统出席本次会议的股东共4人,代表有表决权的股份数32,300股,占公司有表决权总股份的0.0123%。出席本次现场会议的股东及股东代表共5人,代表有表决权的股份数184,513,562股,占公司有表决权总股份的70.3904%。

2、中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会的中小股东共5人,代表有表决权的股份数32,800股,占公司有表决权总股份的0.0125%。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、其他出席人员情况

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

4、北京德恒(杭州)律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式,审议通过了以下议案并形成本决议:

1、审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》。

表决结果:同意184,542,862股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.9984%,反对3,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0016%,弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%,审议通过。

其中,中小股东的表决情况:同意29,800股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数90.8537%;反对3,000股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数9.1463%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%。

该项议案审议通过。

2、审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》。

表决结果:同意184,542,862股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.9984%,反对3,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0016%,

弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%,审议通过。

其中,中小股东的表决情况:同意29,800股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数90.8537%;反对3,000股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数9.1463%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%。

该项议案审议通过。

3、审议通过了《关于2022年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果:同意184,542,862股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.9984%,反对3,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0016%,弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%,审议通过。

其中,中小股东的表决情况:同意29,800股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数90.8537%;反对3,000股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数9.1463%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%。

该项议案审议通过。

4、审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》。

表决结果:同意184,542,862股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.9984%,反对3,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0016%,弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%,审议通过。

其中,中小股东的表决情况:同意29,800股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数90.8537%;反对3,000股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数9.1463%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%。

该项议案审议通过。

5、审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

表决结果:同意184,542,862股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.9984%,反对3,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0016%,弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%,审议通过。

其中,中小股东的表决情况:同意29,800股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数90.8537%;反对3,000股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数9.1463%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%。该项议案审议通过。

6、审议通过了《关于2023年度财务预算报告的议案》。

表决结果:同意184,542,862股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.9984%,反对3,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0016%,弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%,审议通过。

其中,中小股东的表决情况:同意29,800股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数90.8537%;反对3,000股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数9.1463%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%。

该项议案审议通过。

7、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果:同意184,542,862股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.9984%,反对3,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0016%,弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%,审议通过。

其中,中小股东的表决情况:同意29,800股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数90.8537%;反对3,000股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数9.1463%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%。

该项议案审议通过。

8、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

表决结果:同意184,542,862股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.9984%,反对3,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0016%,弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%,审议通过。

其中,中小股东的表决情况:同意29,800股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数90.8537%;反对3,000股,占出席会议的中小股东所持有表

决权股份总数9.1463%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%。

该项议案审议通过。

9、审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。

表决结果:同意184,542,862股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.9984%,反对3,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0016%,弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%,审议通过。其中,中小股东的表决情况:同意29,800股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数90.8537%;反对3,000股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数9.1463%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%。

该项议案审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京德恒(杭州)律师事务所

2、律师姓名:胡璿、应佳璐

3、结论意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、江苏雷利电机股份有限公司2022年年度股东大会决议

2、北京德恒(杭州)律师事务所关于江苏雷利电机股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书

特此公告

江苏雷利电机股份有限公司董事会

2023年5月16日


附件:公告原文