圣邦股份：第四届监事会第十三次会议决议的公告

圣邦微电子（北京）股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2023年6月21日通过通讯形式发出通知，于2023年6月27日上午10:00在公司会议室召开。会议由监事会主席黄小琳女士召集并主持，本次会议应参会监事3名，实参会监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，形成如下决议：

(一) 审议通过《关于调整2018年股票期权激励计划、2021年限制性股票激励计划及2022年股票期权激励计划授予权益数量及价格的议案》

经审议，监事会认为：鉴于公司实施了2022年年度权益分派，本次对2018年股票期权激励计划、2021年限制性股票激励计划以及2022年股票期权激励计划授予权益数量及价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2018年股票期权激励计划》《2021年限制性股票激励计划》《2022年股票期权激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占本次监事会有效表决票数的100%，表决通过。

(二) 审议通过《关于公司2018年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期可行权的议案》

经审议，监事会认为：公司77名激励对象行权资格合法、有效，满足公司《2018年股票期权激励计划》规定的预留授予部分第三个行权期的行权条件，同意公司为77名激励对象办理第三个行权期的607,198份股票期权的行权相关事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占本次监事会有效表决票数的100%，表决通过。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

圣邦微电子（北京）股份有限公司监事会2023年6月27日