科锐国际：2022年年度股东大会决议公告

http://ddx.gubit.cn 2023-05-23 科锐国际(300662)公司公告

证券代码：300662 证券简称：科锐国际公告编号：2023-040

北京科锐国际人力资源股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

会议召开方式：公司董事会分别于2023年4月22日、2023年4月28日以公告方式向全体股东发出召开2022年年度股东大会的会议通知及补充通知。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2023年5月23日（星期二）下午14:30。网络投票时间：

①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2023年5月23日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。

②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2023年5月23日9:15至15:00期间的任意时间。

现场会议召开地点：公司会议室（北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心5F）

会议召集人：公司董事会。

会议主持人：董事长高勇先生。

二、股东出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东7人，代表股份70,800,764股，占上市公司总股份的35.9748％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份66,521,102股，占上市公司总股份的33.8003％。通过网络投票的股东2人，代表股份4,279,662股，占上市公司总股份的2.1746％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份10,938,224股，占上市公司总股份的5.5579％。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份6,658,562股，占上市公司总股份的3.3833％。通过网络投票的中小股东2人，代表股份4,279,662股，占上市公司总股份的2.1746％。

公司董事7名；监事3名；高级管理人员5名以现场方式出席了本次会议。北京国枫律师事务所律师许桓铭、黄科豪出席本次股东大会进行见证并出具法律意见书。

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》的有关规定。

三、议案审议表决情况

1.00 《关于公司＜2022年度董事会工作报告＞的议案》

总表决情况：

同意70,800,764股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意10,938,224股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

2.00 《关于公司＜2022年度监事会工作报告＞的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

3.00 《关于公司＜2022年度财务决算报告＞的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

4.00 《关于公司＜2023年度财务预算报告＞的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

5.00 《关于公司＜2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

总表决情况：

同意70,800,764股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：

6.00 《关于公司＜2022年年度报告全文及其摘要＞的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

7.00 《关于公司＜2022年年度利润分配预案＞的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

8.00 《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》总表决情况：

中小股东总表决情况：

9.00 《关于公司2023年度监事薪酬和津贴的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

10.00 《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

同意10,938,224股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默

认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

11.00 《关于公司及控股子公司2023年度向银行申请综合授信额度及借款事项及担保额度并授权董事会办理相关授信手续的议案》

总表决情况：

同意70,569,146股，占出席会议所有股东所持股份的99.6729％；反对231,618股，占出席会议所有股东所持股份的0.3271％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意10,706,606股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8825％；反对231,618股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1175％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

12.00 《关于公司开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

13.00 《关于购买控股子公司部分股权暨关联交易的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

四、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所委派见证律师许桓铭、黄科豪出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

1. 北京科锐国际人力资源股份有限公司2022年年度股东大会决议；

2. 《北京国枫律师事务所关于北京科锐国际人力资源股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会2023年5月23日

附件：公告原文