科蓝软件：第三届董事会第二十次会议决议公告

北京科蓝软件系统股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议的会议通知于2024年2月18日以邮件方式发出，并于2024年2月19日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议由董事长王安京召集并主持。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过《关于不向下修正“科蓝转债”转股价格的议案》

截至2024年2月19日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%的情形，触发“科蓝转债”转股价格向下修正条件。

鉴于“科蓝转债”发行上市时间较短，距离6年的存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心。为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正“科蓝转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起至2025年2月20日，如再次触发“科蓝转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从2025年2月21日重新起算），若再次触发“科蓝转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“科蓝转债”的转股价格向下修正权利。相关内容详见同日于巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十次会议决议

北京科蓝软件系统股份有限公司

董事会2024年2月19日