科蓝软件：第三届董事会第二十二次会议决议公告

北京科蓝软件系统股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议的会议通知于2024年3月18日以邮件方式发出，并于2024年3月22日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议由董事长王安京召集并主持。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》

同意公司结合目前募投项目的实际进展情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，公司非公开募投项目实施时间延长至2024年12月31日，可转债募投项目实施时间延长至2025年12月31日。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见同日于巨潮资讯网披露的公告。

三、备查文件

1、北京科蓝软件系统股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司

董事会2024年3月22日