科蓝软件：关于董事会提议向下修正科蓝转债转股价格的公告

债券代码:123157

债券简称:科蓝转债

北京科蓝软件系统股份有限公司 关于董事会提议向下修正“科蓝转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.截至2026 年4 月14 日,北京科蓝软件系统股份有限公司(以下简称“公 司”)股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于 当期转股价格的85%的情形,触发“科蓝转债”转股价格向下修正条件。

2.2026 年4 月14 日,公司召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关 于董事会提议向下修正“科蓝转债”转股价格的议案》,本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议,并经出席股东会的股东(包括股东代理人)所 持有效表决权的三分之二以上通过,持有“科蓝转债”的关联股东应当回避表决。

一、可转换公司债券基本情况

(一)可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1567 号”文核准,公司于2022 年8 月30 日向不特定对象发行了494.60 万张可转换公司债券,每张面值100 元, 发行总额49,460 万元。发行方式采用向原股东优先配售,原股东优先配售后余 额(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众 投资者发行,认购金额不足49,460 万元的部分由保荐机构(主承销商)中信建 投证券余额包销。

(二)可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)同意,公司49,460 万元可转换公司债 券于2022 年9 月20 日起在深交所挂牌交易,债券简称“科蓝转债”,债券代码 “123157”。

(三)可转换公司债券转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》 的有关约定,本次可转换公司债券转股期限的起止日期为2023 年3 月6 日至2028 年8 月29 日。

(四)可转换公司债券转股价格的调整

1、初始转股价格

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和公司募集说明书 的有关约定,本次发行的科蓝转债的初始转股价为16.02 元/股。

2、转股价格调整情况

公司2023 年5 月18 日召开2022 年年度股东大会,审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》,并于2023 年7 月3 日在巨潮资讯网披露《2022 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2023-045),向全体股东每10 股派发 现金红利人民币0.1 元(含税)。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会 关于可转换公司债券发行的有关规定,公司可转换公司债券转股价格调整为 16.01 元/股,调整后的转股价格于2023 年7 月11 日(除权除息日)起生效。

截至本公告披露日,公司可转债转股价格为16.01 元/股。

二、可转债转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的约定,公司本次发行可转换公司债券转股价格向下修 正条款如下:

(1)修正权限与修正幅度

在本次可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格 向下修正方案并提交公司股东大会表决,该方案须经出席会议的股东所持表决权 的三分之二以上通过方可实施。

股东大会进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转 股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一 个交易日公司股票交易均价中的较高者。同时,修正后的转股价格不应低于最近

一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情 形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转 股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(2)修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登股东会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如 需)等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开 始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之 后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于本次董事会提议向下修正转股价格的说明及审议程序

截至2026 年4 月14 日,公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有 十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即13.61 元/股)的情形,已 经触发《募集说明书》中约定可转债转股价格向下修正的条件。

公司于2026 年4 月14 日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于 董事会提议向下修正“科蓝转债”转股价格的议案》,为支持公司长期稳健发展, 提高可转债的投资价值,进一步优化公司资本结构,在综合考虑市场环境、股价 走势等多重因素后,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15 号-- 可转换公司债券》及《募集说明书》等相关规定,公司董事会提议向下修正“科 蓝转债”转股价格,并同意将该议案提交公司股东会审议。修正后的转股价格应 不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日 公司股票交易均价中的较高者。若股东会召开时,上述任意一个指标高于本次调 整前“科蓝转债”的转股价格,则“科蓝转债”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正“科蓝转债”转股价格相关事宜的顺利进行,公司董事 会提请股东会授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正 “科蓝转债”转股价格有关的全部事宜,包括但不限于确定本次修正后的转股价 格、生效日期以及其他必要事项。前述授权有效期自股东会审议通过之日起至本

次修正相关工作完成之日止。《关于董事会提议向下修正“科蓝转债”转股价格 的议案》尚需提交公司2026 年第一次临时股东会审议,并经出席股东会的股东 (包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过,持有“科蓝转债”的 关联股东应当回避表决。

四、其他事项

投资者如需了解“科蓝转债”的其他相关内容,请查阅公司于2022 年8 月26 日在巨潮资讯网披露的《北京科蓝软件系统股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券募集说明书》全文。敬请广大投资者详细了解可转债的相关规定,并 关注公司后续公告,注意投资风险。

五、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议

特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司

董事会

2026 年4 月14 日