飞鹿股份：监事会决议公告

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议（以下简称“本次监事会会议”）的会议通知于2023年8月24日通过OA办公系统发出。

2、本次监事会会议于2023年8月27日11:30在公司会议室以现场的方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。无委托出席情况。

4、本次监事会会议由监事会主席李珍香女士主持，公司董事会秘书列席了本次监事会会议。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《公司2023年半年度报告全文及其摘要》；

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《公司2023年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年经营的实际情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

（二）审议通过《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审议，监事会认为：公司2023年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

监事会2023年8月29日