飞鹿股份：董事会决议公告

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司第四届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十六次会议（以下简称“本次董事会会议”）的会议通知于2024年8月15日通过OA办公系统、邮件等形式发出。

2、本次董事会会议于2024年8月25日以现场表决的方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。无委托出席情况。

4、本次董事会会议由董事长章卫国先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2024年半年度报告全文及其摘要》；

经审核，董事会认为：公司编制的《2024年半年度报告全文及其摘要》内容真实、准确、完整的反映了公司2024年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。《2024年半年度报告披露的提示性公告》、《2024年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。本议案提交董事会审议前，已经第四届董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审议，董事会认为：公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整的反映了募集资金在2024年半年度的存放及使用情况。公司2024年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

本议案提交董事会审议前，已经第四届董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第四十六次会议决议。

特此公告。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

董事会2024年8月27日