杰恩设计：第三届董事会第十八次会议决议公告

深圳市杰恩创意设计股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知已于2024年1月9日通过电子邮件及其他通讯方式送达，会议于2024年1月12日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，本次会议由公司董事长姜峰先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于变更高级管理人员的议案》

基于公司战略发展的需要，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司董事长兼总经理姜峰先生提名，独立董事专门会议审核，董事会同意聘任王晨先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。同时，公司董事会同意解聘高汴京先生公司副总经理职务，解聘之后，高汴京先生不再担任公司其他职务。本次高级管理人员变更不会对公司的正常经营管理造成不利影响。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更高级管理人员的公告》。

公司第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通过此议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《第三届董事会第十八次会议决议》；

2、《第三届董事会独立董事第一次专门会议决议》。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司董事会2024年1月12日