沪宁股份：监事会决议公告

杭州沪宁电梯部件股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会由监事会主席张清召集，会议通知于2023年8月20日以邮件、电话及当面送达等方式送达全体监事。

（二）本次监事会于2023年8月25日在公司五楼会议室现场召开，应到监事3人，实到监事3人，以现场表决的方式召开。

（三）本次监事会由监事会主席张清主持，部分高级管理人员列席了本次监事会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一） 审议通过《<2023年半年度报告>及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

（二） 审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议

案》经审核，监事会认为，2023年上半年，公司严格按照募集资金管理办法的相关规定存放和使用募集资金，做到专户存储、专款专用，并及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的相关信息。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

三、备查文件

（一）公司第三届监事会第十会议决议

特此公告。

杭州沪宁电梯部件股份有限公司监事会

2023年8月25日