大烨智能：监事会决议公告

江苏大烨智能电气股份有限公司第三届监事会第二十五次会议议公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五会议通知于2023年8月18日通过专人送达、电话通知及电子邮件等方式送达至各位监事。

2、本次监事会于2023年8月29日上午10:30在公司会议室以现场会议的方式召开。

3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次监事会由监事会主席张文胜先生主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

审议过程：监事会认为，公司已按照法律、法规和中国证监会的有关规定编制了公司《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》，编制程序符合相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案通过。

（二）审议通过《关于注销2020年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》

审议过程：监事会认为，因公司未完成激励计划设定的2022年度业绩考核目标，公司本次注销激励计划部分已授予的股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2020年股票期权激励计划》和《公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，公司履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销2020年股票期权激励计划部分已授予股票期权的公告》。

表决结果：张文胜先生自担任公司监事起不具备激励对象资格，但在公司注销其获授的股票期权前，张文胜先生仍应回避表决。同意2票，反对0票，弃权0票，议案通过。

三、备查文件

1、江苏大烨智能电气股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

江苏大烨智能电气股份有限公司监事会

2023年8月30日