大烨智能：第三届监事会第二十六次会议决议公告

江苏大烨智能电气股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议通知于2023年10月23日通过专人送达、电话通知及电子邮件等方式送达至各位监事。

2、本次监事会于2023年10月27日上午10:30在公司会议室以现场会议的方式召开。

3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次监事会由监事会主席张文胜先生主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

审议过程：监事会认为，公司已按照法律、法规和中国证监会的有关规定编制了公司《2023年第三季度报告》，编制程序符合相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案通过。

三、备查文件

江苏大烨智能电气股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

江苏大烨智能电气股份有限公司监事会

2023年10月30日